證券代碼：601992             股票簡稱：金隅股份              編號(hào)：臨2017-097

　　北京金隅股份有限公司關(guān)于公司以水泥等業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)認(rèn)購唐山冀東水泥股份有限公司發(fā)行股份相關(guān)事宜的進(jìn)展公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2016年6月29日，北京金隅股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司以水泥等業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)認(rèn)購唐山冀東水泥股份有限公司發(fā)行股份相關(guān)事宜的議案》，同意公司以持有的水泥等業(yè)務(wù)相關(guān)子公司股權(quán)認(rèn)購唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱“冀東水泥”）非公開發(fā)行的股份（以下簡稱“本次交易”）。同日，公司與冀東水泥簽署了《唐山冀東水泥股份有限公司與北京金隅股份有限公司之發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》。

　　根據(jù)上述議案及協(xié)議，本次交易尚需公司股東大會(huì)、冀東水泥股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“北京市國資委”）核準(zhǔn)標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果，香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱“聯(lián)交所”）做出必要的批準(zhǔn)或豁免以及相關(guān)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、商務(wù)部反壟斷局、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）等國家相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可實(shí)施。具體內(nèi)容詳見公司2016年6月30日在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《北京金隅股份有限公司關(guān)于以水泥等業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)認(rèn)購唐山冀東水泥股份有限公司發(fā)行股份相關(guān)事宜的公告》（公告編號(hào)：臨 2016—047）。

　　河北省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)已于2016年7月8日下發(fā)了《關(guān)于唐山冀東水泥股份有限公司非公開發(fā)行股份并進(jìn)行配套融資有關(guān)問題的批復(fù)》（冀國資發(fā)產(chǎn)權(quán)管理[2016]70號(hào)），同意冀東水泥通過向本公司非公開發(fā)行A股股份方式，收購本公司持有的北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司等31家公司股權(quán)。具體內(nèi)容詳見公司2016年7月9日在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《北京金隅股份有限公司關(guān)于公司以水泥等業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)認(rèn)購唐山冀東水泥股份有限公司發(fā)行股份相關(guān)事宜進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：臨 2016—052）。

　　2016年7月13日，公司收到控股股東北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司通知，北京市國資委已對(duì)本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行核準(zhǔn)，并出具了《關(guān)于對(duì)北京金隅股份有限公司以31家企業(yè)股權(quán)認(rèn)購唐山冀東水泥股份有限公司所發(fā)行股份的資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目予以核準(zhǔn)的批復(fù)》（京國資產(chǎn)權(quán)【2016】123號(hào)），上述經(jīng)核準(zhǔn)的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果與公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過的相關(guān)議案及公司簽署的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》所載明的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果一致。具體內(nèi)容詳見公司2016年7月14日在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《北京金隅股份有限公司關(guān)于公司以水泥等業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)認(rèn)購唐山冀東水泥股份有限公司發(fā)行股份相關(guān)事宜進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：臨 2016—055）。

　　2016年7月15日，冀東水泥召開2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》《關(guān)于公司與北京金隅股份有限公司簽署附條件生效的<發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議>的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)同意北京金隅股份有限公司免于履行要約收購義務(wù)的議案》《關(guān)于公司與交易對(duì)方簽署<業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議>的議案》等與本次交易相關(guān)的議案，批準(zhǔn)實(shí)施本次交易。具體內(nèi)容詳見公司2016年7月16日在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《北京金隅股份有限公司關(guān)于公司以水泥等業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)認(rèn)購唐山冀東水泥股份有限公司發(fā)行股份相關(guān)事宜進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：臨 2016—058）。

　　2016年8月3日，冀東水泥收到中國證監(jiān)會(huì)出具的《中國證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書》（161902號(hào)）。中國證監(jiān)會(huì)對(duì)冀東水泥提交的《唐山冀東水泥股份有限公司上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查。認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。具體內(nèi)容詳見公司2016年8月4日在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《北京金隅股份有限公司關(guān)于公司以水泥等業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)認(rèn)購唐山冀東水泥股份有限公司發(fā)行股份相關(guān)事宜進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：臨 2016—060）。

　　2016年8月3日，公司收到聯(lián)交所關(guān)于本次交易的批準(zhǔn)函，同意公司進(jìn)行本次交易。具體內(nèi)容詳見公司2016年8月5日在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《北京金隅股份有限公司關(guān)于公司以水泥等業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)認(rèn)購唐山冀東水泥股份有限公司發(fā)行股份相關(guān)事宜進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：臨 2016—061）。

　　2016年8月10日，公司收到控股股東北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司通知，北京市國資委下發(fā)了《北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于北京金隅股份有限公司與唐山冀東水泥股份有限公司進(jìn)行資產(chǎn)重組的批復(fù)》（京國資產(chǎn)權(quán)[2016]131號(hào)），原則同意公司以水泥等業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)認(rèn)購冀東水泥非公開發(fā)行A股股份的方案；按照冀東水泥此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份定價(jià)9.31元/股計(jì)算，發(fā)行完成后，金隅股份（SS）持有冀東水泥139129.9488萬股；該批復(fù)自發(fā)文之日起12個(gè)月內(nèi)有效。具體內(nèi)容詳見公司2016年8月11日在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《北京金隅股份有限公司關(guān)于公司以水泥等業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)認(rèn)購唐山冀東水泥股份有限公司發(fā)行股份相關(guān)事宜進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：臨 2016—065）。

　　2016年12月13日，公司接到冀東水泥通知，因冀東水泥需要對(duì)《中國證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查二次反饋意見通知書》（161902號(hào)）的相關(guān)問題進(jìn)行進(jìn)一步落實(shí)，同時(shí)對(duì)本次交易中標(biāo)的公司審計(jì)數(shù)據(jù)及申請(qǐng)文件進(jìn)行更新，因此無法在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)提交書面二次反饋意見回復(fù)。冀東水泥于同日召開第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向中國證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)中止重大資產(chǎn)重組審查的議案》，并向中國證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)暫時(shí)中止審查本次交易事項(xiàng)。具體內(nèi)容詳見公司2016年12月14日在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《北京金隅股份有限公司關(guān)于公司以水泥等業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)認(rèn)購唐山冀東水泥股份有限公司發(fā)行股份相關(guān)事宜進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：臨 2016—103）。

　　2016 年 12 月 22 日，公司接到冀東水泥通知，冀東水泥收到《中國證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)中止審查通知書》（161902 號(hào)），中國證監(jiān)會(huì)同意冀東水泥關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準(zhǔn)的中止審查申請(qǐng)。具體內(nèi)容詳見公司2016年12月23日在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《北京金隅股份有限公司關(guān)于公司以水泥等業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)認(rèn)購唐山冀東水泥股份有限公司發(fā)行股份相關(guān)事宜進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：臨 2016—107）。

　　2017年11月20日，鑒于內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化，為盡快解決冀東水泥的同業(yè)競爭問題，經(jīng)公司與冀東水泥雙方協(xié)商達(dá)成的一致意見，擬對(duì)本次交易的原方案進(jìn)行重大調(diào)整。預(yù)計(jì)調(diào)整后的方案對(duì)公司不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，亦不會(huì)使公司失去對(duì)冀東水泥的實(shí)際控制權(quán)。

　　本次交易尚需中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　公司后續(xù)將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的要求履行信息披露義務(wù)，及時(shí)對(duì)該事項(xiàng)的相關(guān)進(jìn)展進(jìn)行公告，公司發(fā)布的信息以在指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者關(guān)注相關(guān)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　北京金隅股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一七年十一月二十一日